Генпрокурор Нью-Йорка подала иск к компаниям братьев Уинклвосс, обвинив в мошенничестве с криптовалютой на $1 млрд

Генеральный прокурор Нью-Йорка, Летиша Джеймс, подала иск против криптовалютных компаний Gemini Trust, Genesis Global Capital и Digital Currency Group (DCG) за мошенничество, в результате которого более 230 000 инвесторов потеряли свыше миллиарда долларов.

По утверждению Джеймс, программа Gemini Earn, запущенная братьями Уинклвосс в сотрудничестве с Genesis и DCG, обещала инвесторам высокую доходность при низком риске. Однако в 2021 году внутренний анализ, проведенный Gemini, показал, что финансовое положение Genesis было рискованным.

Джеймс заявила:

Трудолюбивые жители Нью-Йорка и инвесторы по всей стране потеряли более миллиарда долларов, полагаясь на ложные уверения о безопасности своих инвестиций в Gemini Earn.

Иск утверждает, что средства, предоставленные Genesis в качестве займов, были недостаточно обеспечены и сосредоточены в Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида. В результате падения цен на активы FTX, инвесторы были лишены доступа к своим счетам.

Gemini Trust заявила, что также стала жертвой мошенничества со стороны Genesis. Однако компания не согласна с решением подать иск также и против нее.

Основное обвинение в адрес Gemini заключается в том, что компания знала о мошеннических действиях Genesis, но продолжала привлекать средства инвесторов. В иске утверждается, что руководство Gemini обсуждало прекращение программы Gemini Earn в июле 2022 года из-за рисков, связанных с Genesis.

Текущий иск против крупнейших игроков в сфере криптовалюты происходит в особо сложный момент для отрасли. Сэм Бэнкман-Фрид ожидается к даче показаний по своему делу о мошенничестве с FTX и Alameda Research, при этом другие свидетели уже описали ситуацию не в его пользу.

По данным судебного бухгалтера, в июне 2022 года было установлено, что средства клиентов FTX на сумму $9 млрд были утеряны. Это совпадает с моментом, когда, по данным генпрокурора, сотрудники Gemini начали выводить свои инвестиции из программы Earn.

В иске утверждается, что Alameda была заемщиком 60% всех выданных Genesis займов. Генпрокурор стремится навсегда запретить деятельность Gemini, Genesis и DCG в Нью-Йорке в сфере покупки и продажи ценных бумаг.