Главе криптокомпании светит 40 тысяч лет тюрьмы за мошенничество

Фарук Фати Озер, основатель и глава ныне закрытого криптообменника Thodex, был арестован в Албании. Там он скрывался более года с распада своей компании в апреле 2021 года — изначально он утверждал, что остановка торговли связана с кибератаками и деньги инвесторов в безопасности, но вскоре пропал без вести. Практически сразу после этого турецкая полиция арестовала десятки сотрудников компании и изъяла рабочие компьютеры.

В апреле 2021 года Thodex перевела $125 млн в биткоинах на крупный американский криптообменник Kraken, а учитывая то, сколько инвесторов остались ни с чем, быстро стало ясно, что все это не более чем мошенничество.

Но это далеко не вся преступная активность, в которой был замешан криптобарон, аналитическая фирма Chainanalysis утверждает, что Thodex провернула криптомошенничеств на $2.8 млрд только в 2021 году, используя метод рагпул (когда создается компания, в которую инвесторы вкладывают деньги и вскоре она пропадает).

Турецкие власти считают, что масштаб мошенничества Thodex был не столь масштабным. Некоторые считают, что Озер убежал с $20 млн в криптовалюте.

Интерпол объявил Фарука в розыск в апреле 2021 года. Теперь же албанский министр внутренних дел Бледар Чучи сообщил, что беглец был обнаружен и его личность подтверждена по биометрическим данным. Пытаясь скрыться от преследования Фарук даже побрил голову, но это не помогло ему жить богатой жизнью до последних дней.

Озеру грозит пожизненное заключение. Шесть сотрудников его компании уже в тюрьме, в том числе члены его семьи. Суд над еще 20 причастными к мошенничеству в процессе. Сейчас криптомошеннику Фаруку и его подельника грозит по 40564 года тюрьмы.